Sala de Prensa

JUÁREZ BUFETE INTERNACIONAL  S.L.P tras la reforma operada por la Ley 10/2010 de 29 de abril, sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación al terrorismo, y los cada vez más recurrentes rumores de que esta legislatura se pueda aprobar el Reglamento que desarrolle la misma, el Despacho Juarez Bufete Internacional S.L.P., concienciado con el desconocimiento existente acerca de esta materia entre el sector empresarial de este país, está llevando a cabo una intensa campaña de formación y explicación a las empresas que según esta Ley son sujetos obligados (a título ilustrativo, aquellas dedicadas al intercambio de de divisas, las que se dedican a la comercialización de Commodities, la venta y compra de joyas, aquellas que se dedican a actividades de azar, etc), y a todas aquellas que aunque no se encuentren obligadas, deciden implementar este sistema, con el fin de reducir o eliminar cualquier tipo de responsabilidad de la persona jurídica o sus directivos, debido a las elevadas sanciones previstas en esta Ley, de hasta 1.500.000€.

Por este motivo, y para cubrir esta laguna jurídica, está dedicando estos meses de julio y agosto, para que sus empresas clientes y todas aquellas interesadas, empiecen el año empresarial con las obligaciones cubiertas y adaptadas a la legalidad. Para ello, sus Letrados especialistas en la materia, se desplazan a sus instalaciones, sin mayores costes para la empresa que los el desplazamiento, para proceder a la Auditoria e implementación de las medidas adecuadas.

Para obtener más información pueden llamar por teléfono al 914 32 34 92 o enviarnos un email a la dirección: att.cliente@jbi.es

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